三全食品:第四届董事会第二十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三全体食品:颁布宣布使服役四个届会第二十一次会

    债券行为准则:002216           债券缩写:三全体食品              公报编号:2013-024

郑州三全体食品趣味有限公司

颁布宣布使服役四个届会第二十一次会

公司一群和董事会担保获益身份验证、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或标志失误。。

一、董事会会

1、郑州三全体食品趣味有限公司(以下缩写“公司”)四个届董事会第二十一次会布告于 2013 年 4 月 15 日以肖像画法、布告自己人董事的电子邮件等。、监事和较年长者使用权杖。

2、这次会于 2013 年 4 月 25 日午前 9:00 在公司会室以现场会方法传唤。

3、这次会应该是董事会的9个分子。,9位董事的真正过来。按照公司条例的规则和需求。

4、会由主席掌管。,公司监事、行政使用人、财务负责人、董事会草书体大号铅字、推迟较年长者使用人出席会。

5、董事会会契合相干到法度的规则。、行政规章、规章、公司的正常化提出申请和规章。

二、审察董事会会

1、认为正确无误九票,没人反,心不在焉票弃权经过普选对董事的董事会。

公司四个届董事会任期于6月20日满期,,比照公司条例、公司条例的相干到规则,公司停止董事会开票权。。建造董事会建造使服役主席丈夫。、贾岭达女儿、陈楠丈夫、陈希丈夫、张磊丈夫、齐伟民丈夫、张道青丈夫、王雪德丈夫、杜海波丈夫是第五届董事会的申请求职者。,内侧张道青丈夫、王雪德丈夫、杜海波丈夫是孤独董事申请求职者。。董事会第五届董事会申请求职者简历。

是你这么说的嘛!董事申请求职者中多元化公司较年长者使用权杖承包的权杖使忙碌董事人数一共未超越公司董事总人数的 1/2。

是你这么说的嘛!孤独董事申请求职者获益警察局长资历。,无异议地审察了深圳债券交易所,将和公司非孤独董事申请求职者全部情况针对公司 2013 年优先暂时合伙大会开票权,积聚开票惯例将经过提议申请求职者O、董事会第五届董事会开票权,任期三年,从2013年6月21日起计算。

孤独董事建造人供述、《孤独董事申请求职者供述》又公司孤独董事对此投标宣布的孤独视图详见巨潮信息网()。

2、认为正确无误九票,没人反,零票弃权仔细考虑经过了《下去传唤公司2013年优先暂时合伙大会的投标》。

公司拟定草案于 2013 年 5 月 13 日传唤 2013 年优先暂时合伙大会,传唤 2013年优先暂时合伙大会布告见报在《债券时报》、《中国1971债券报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网。

三、备查提出申请

1、下去四个届董事会第二十一次会果断

2、深圳债券交易所需求的宁静提出申请。

本公报。

郑州三全体食品趣味有限董事会

2013年4月26日附件

董事会第五届董事会简历

陈泽民丈夫,生于1943年1月,中国1971国籍,无海内庇护权,综合性大学学历,陈泽民丈夫是第十年。、第十一届、第十二届全国性人民代表大会代表,全国性工商联Commander指挥员、副总统、中国1971冷冻贮藏和冻品协会草书体大号铅字长、河南省速冻食品使用研究中心的暴露、先进个人中国1971的明快、河南省优良企业家宁愿、河南省优良私营企业家、河南食品工业优良企业家、河南优良社会民主主义安装工。公司董事长从2001年6月至2009年7月。,2009年7月到现时,公司董事。富国公司趣味,公司的居于首位地大合伙。陈泽民丈夫和董事申请求职者贾岭达女儿是夫妻相干,与另两名实践把持人及董事申请求职者陈楠丈夫和陈希丈夫为爷儿俩相干,除是你这么说的嘛!环境外,陈泽民丈夫与宁静董事申请求职者及宁静富国公司百分之五不只是趣味的合伙无关系相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

贾岭达女儿,生于1944年2月,中国1971国籍,无海内庇护权,综合性大学学历。2001年6月说得通趣味制公司,公司副董事长。经过眼前,贾岭达女儿富国公司趣味,这是朕公司的实践把持人经过。。贾岭达女儿和董事申请求职者陈泽民丈夫是夫妻相干,与另两名实践把持人及董事申请求职者陈楠丈夫和陈希丈夫为娘儿相干,除是你这么说的嘛!环境外,贾岭达女儿与宁静董事申请求职者及宁静富国公司百分之五不只是趣味的合伙无关系相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

陈楠丈夫,生于1969年3月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商使用硕士。2001 年 6 月至 2009 年 7 月公司董事兼行政使用人,2009年7月到现时,公司董事长。经过眼前,陈楠丈夫富国公司趣味,这是朕公司的实践把持人经过。。陈楠丈夫和董事申请求职者陈希丈夫是教友相干,与陈希丈夫同为公司另两名实践把持人及董事申请求职者陈泽民丈夫和贾岭达女儿之子,陈楠丈夫的匹偶与董事申请求职者张磊丈夫系兄妹相干,除是你这么说的嘛!环境外,陈楠丈夫与宁静董事申请求职者及宁静富国公司百分之五不只是趣味的合伙无关系相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

陈希丈夫,生于1973年1月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商使用硕士。2001 年 6 月至 2009 年 7 月公司董事、副行政使用人,2009年7月到现时公司董事兼行政使用人。经过眼前,陈希丈夫富国公司趣味,这是朕公司的实践把持人经过。。陈希丈夫和董事申请求职者陈楠丈夫是教友相干,与陈楠丈夫同为公司另两名实践把持人及董事申请求职者陈泽民丈夫和贾岭达女儿之子,除是你这么说的嘛!环境外,陈希丈夫与宁静董事申请求职者及宁静富国公司百分之五不只是趣味的合伙无关系相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

张磊丈夫,生于1963年9月,中国1971国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,现公司董事。张磊丈夫眼前未富国本公司趣味,与实践把持人经过及董事申请求职者陈楠丈夫的匹偶系兄妹相干,除是你这么说的嘛!环境外,张磊丈夫与宁静董事申请求职者及富国公司百分之五不只是趣味的合伙、实践把持器经过不相关的相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

齐伟民丈夫,生于1966年2月,中国1971国籍,无海内庇护权,研究生的学历,出发会计师师。2005 年 11 月至 2011 年 3 月任本公司副行政使用人、财务著作;2011年4月迄今,公司的董事、副行政使用人、财务负责人。齐伟民丈夫眼前未富国本公司趣味,与本公司宁静董事及持股五不只是的合伙、实践把持器经过不相关的相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。孤独董事申请求职者简历

张道青丈夫,生于1964年12月, 中国1971国籍,无海内庇护权,法律的,曾任河南财经能力授课者、兼职教导、教导、法能力副教长,2009 年 6 月迄今任河南财经能力教务处副局长;2009 年 11 月迄今任三全体食品孤独董事,获益孤独董事的证明。。张道青丈夫眼前未富国本公司趣味,与本公司宁静董事及持股五不只是的合伙、实践把持器经过不相关的相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

王雪德丈夫,生于1962年3月,中共党员,中国1971国籍,无海内庇护权,卒业于西安交通综合性大学,硕士研究生的导师,登记簿化学工业技师。2004 年 5 月迄今任河南工业综合性大学粮食能力教导、中国1971的石油工业协会常务理事、中国1971油脂学会常务理事;2011 年 3 月迄今任三全体食品义不容辞的公司孤独董事,获益孤独董事的证明。。王雪德丈夫眼前未富国本公司趣味,与本公司宁静董事及持股五不只是的合伙、实践把持器经过不相关的相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

杜海波丈夫,1969 年 10 月生产,中共党员,中国1971国籍,无海内庇护权,卒业于谢尔曼国际工商能力中国1971全欧洲,研究生的,登记簿出发会计师师、登记簿税务师、登记簿泥土评价者、国际登记簿金融使用师。1999 年 12 月迄今任河南正永出发会计师师事务自己人限公司董事长。在河南登记簿公共会计师能力义不容辞的使用董事、河南司法认为协会使用出发、河南使用会计师研究生所长、河南羚锐一批备用药品趣味有限公司孤独董事、河南四方超硬填充物趣味有限公司孤独董事、河南明泰铝业趣味有限公司孤独董事、河南思达高科技趣味有限公司孤独董事;2012 年 5 月迄今任三全体食品孤独董事,获益孤独董事的证明。。杜海波丈夫眼前不富国这家公司的趣味。,与本公司宁静董事及持股五不只是的合伙、实践把持器经过不相关的相干,心不在焉中国1971证监会等债券交易所的处分,心不在焉公司条例、《公司条例》中规则的不得担公司董事的使适应。

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